Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έφερε στο φως μια καλά δομημένη και διεθνώς διασυνδεδεμένη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Μέσα από συντονισμένη και μακροχρόνια έρευνα, η νεοσύστατη υπηρεσία ΔΕΟΣ κατάφερε να χαρτογραφήσει τη δράση του κυκλώματος και να προχωρήσει σε στοχευμένες επιχειρήσεις.
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε δύο κατοικίες, μία στο κέντρο της Αθήνας και μία στην Ανατολική Αττική, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.500 πακέτα παράνομων τσιγάρων γνωστών εμπορικών σημάτων. Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη διακίνηση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα προϊόντα εισάγονταν στη χώρα από την Τουρκία μέσω διαφορετικών διαδρομών και μέσων μεταφοράς. Ακολουθούσε προσωρινή αποθήκευση σε μισθωμένους χώρους και στη συνέχεια επαναποστολή στο εξωτερικό, κυρίως προς Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, με τη χρήση εταιρειών courier.
Η δραστηριότητα του κυκλώματος φαίνεται πως ήταν πολύ μεγαλύτερης κλίμακας, καθώς έχουν ήδη διακινηθεί δεκάδες χιλιάδες πακέτα. Οι παραλήπτες, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, έχουν εντοπιστεί, ενώ οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές για τη συνέχιση των συλλήψεων. Το δίκτυο λειτουργούσε μέσω επιμέρους ομάδων που εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούσαν κρίκους μιας ενιαίας αλυσίδας. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε μεθόδους όπως βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών, πλαστά ή πολλαπλά έγγραφα ταυτότητας και εταιρείες-«κέλυφος» για τη νομιμοποίηση των εσόδων. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.
