Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ έχουν μπει οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Όπως έγινε γνωστό, κατόπιν σαρωτικών ελέγχων, αποκαλύφθηκαν αρκετές επιχειρήσεις που απέκρυπταν εισοδήματα το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι επιχειρήσεις αυτές απέκρυπταν τα εισοδήματά τους με δύο τρόπους:
-Μέσω της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων
-Μέσω της διάθεσης εμπορευμάτων, χωρίς προηγουμένως να έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στο φορολογικό Μητρώο. Δηλαδή, πουλούσαν χωρίς να έχουν υπόσταση επιχείρησης, λειτουργώντας παρασιτικά και ενάντια στις όποιες συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.
Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν τους φοροφυγάδες, αξιοποιώντας καταγγελίες πολιτών, έρευνες στο διαδίκτυο και διασταυρώσεις με δεδομένα τρίτων πηγών ή ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών. Πρόκειται κυρίως για e-shops τα οποία διέθεταν προϊόντα τεχνολογίας, ενδύματα και υποδήματα, καλλυντικά, κοσμήματα και γυναικεία αξεσουάρ.
