Μετά από πολύμηνη έρευνα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κατάφερε να εξαρθρώσει ένα εκτεταμένο κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, το οποίο φέρεται να έδρασε για περίπου οκτώ χρόνια, προκαλώντας ζημία στο ελληνικό Δημόσιο που αγγίζει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
Κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκε μεγάλος όγκος περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρη τη χώρα. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 42 ακίνητα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μια ξενοδοχειακή μονάδα, πολυτελείς βίλες και μεζονέτες, καθώς και ένα εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο όπου πραγματοποιούνταν η επεξεργασία των παράνομων καπνικών προϊόντων.
Επιπλέον, οι αρχές προχώρησαν στη δέσμευση 76 σκαφών, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται τρία τάνκερ (δύο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα πετρελαιοφόρο), αλλά και δύο εμπορικά πλοία που χρησιμοποιούνταν για εκμίσθωση. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 26 πολυτελή οχήματα διαφόρων μαρκών, όπως Porsche και Land Rover, καθώς και φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες, οι οποίες φέρονται να σχετίζονται με τη διακίνηση και απόκρυψη παράνομων εσόδων.
Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 38 φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων αρκετοί έχουν ήδη προφυλακιστεί, καθώς και 21 νομικά πρόσωπα, όπως ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα φέρονται να είχαν δύο αδέλφια, γνωστά με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν», οι οποίοι θεωρούνται οι βασικοί εγκέφαλοι της οργάνωσης. Παράλληλα, τέσσερα ακόμη άτομα που συνδέονται με συγκεκριμένη οικογένεια φαίνεται να είχαν καθοριστική συμμετοχή στη λειτουργία του δικτύου, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι λειτουργούσαν ως συνεργάτες ή υποστηρικτικοί κρίκοι.
Η νομιμοποίηση των παράνομων κερδών επιτυγχανόταν μέσω πολύπλοκων μεθόδων, όπως η χρήση εικονικών εταιρειών, πλαστών τιμολογίων και ψευδών πιστοποιητικών, με στόχο την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων και τη διοχέτευσή τους στην νόμιμη οικονομία.
